- زيادة كفاءة المشاركين وانتاجيتهم الفكرية والتطبيقية وذلك بالاستناد الى احدث الاساليب العلمية والتدريبية العملية والتي تتلائم مع طبيعة العمل المالي والمصرفي.
- إكساب المشاركين المهارات والمعارف التي تساعدهم على كشف التزييف والتزوير في المستندات والشيكات والوكالات والمحررات والوثائق والتواقيع والعملات المحلية والعربية والاجنبية بأسلوب علمي وعملي.
- اكتساب مهارة العصف الذهنى والقدرة على اتخاذ القرار العلمي والعملي
- تمكين المشاركين من تشخيص والتنبؤ بمخاطر الاحتيال والتزوير بتطبيق عدد من القضايا والممارسات العملية اعتماداً على الحواس الشخصية والعين المجردة.
- آلية كشف التزوير المستخدم به الوسائل التكنولوجية والتواقيع الالكترونية وإساءة استخدام التقنيات الحديثة في التزوير والتزييف .
- التعرف على أنواع تزويرالتواقيع وصفات ومميزات الإمضاءات الصحيحة وتواقيع كبار السن والمرضى ومميزات التواقيع الصناعية (الالكترونية).
- عدم رفض التواقيع على الشيكات والمستندات ذات التواقيع الصحيحة رغم اختلافها .
- طرق التعامل مع الاحبار المتلاشية (الطيارة).
- التعرف على الأسلوب العلمي للحصول على آثار بصمات الأصابع بالطرق الصحيحة.
- إكساب المشاركين مهارات كيفية فحص بصمة الأختام وكشف الأختام المزورة.
- موظفو بنك صفوة الاسلامي .
- مفهوم التزوير والتزييف.
- العصف الذهني لكشف التزوير .
- تعريف التزوير والتزييف والفرق بينهما و أركان جريمة التزوير والآثار المترتبة عليها .
- أنواع التزوير المادي والمعنوي .
- الفحص القبلي والبعدي لحالات عملية من واقع العمل المصرفي لكشف تزويرالتواقيع والشيكات والمستندات والوكالات والمحررات.
- التشخيص والتنبؤ بمخاطر الاحتيال والتزوير من خلال عدد من القضايا والممارسات العملية والوسائل الفضلى لمكافحة طرق الإحتيال المصرفي في التزويروالتزييف.
- نقاط الضعف التي تحيط بالموظف والتي تجعله عرضه للإحتيال والتزوير والمساءلة القانونية.
- فحص ومضاهاة و كشف التواقيع المزورة .
- اﻟﺗواﻗﯾﻊ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ واﻟﻣزورة (ﺻﻔﺎﺗﮭﺎ، ﻣﻣﯾزاﺗﮭﺎ، وﻧﺳﺑتها ﻷﺻﺣﺎﺑﮭﺎ) واﻷﺳس اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻛﺷف ﻋﻧﮭﺎ.
- اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺎت وﻣﻣﯾزات التواقيع اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ باستخدام التزوير الآلي و الماسح الضوئي .
- الأسس العلمية للكشف عن التواقيع الصحيحة رغم اختلافها مع التطبيقات العملية.
- التغيرات التي تطرأ على التواقيع والحلول المقترحة.
- المضاهاة وكشف التواقيع المزورة وخطوات ومنهج مقارنة التواقيع .
- التعرف على التواقيع الآمنة في العمل المصرفي .
- تطبيق تمارين عملية من واقع العمل المصرفي.
- تزويرالشيكات والوثائق والمستندات ووسائل الكشف عنها .
- الصفات التي تتميز بها الكتابة العربية وأدواتها مع التطبيقات العملية.
- خطوات الفحص (الورق- أدوات الكتابة – الأحبار).
- خطوات ومنهج مقارنة الكتابة اليدوية و تحليل الخطوط .
- وسائل الكشف عن تزوير الشيكات والوثائق والمستندات والوكالات .
- طرق كشف التزوير المادي و الالكتروني في الشيكات والمستندات والوكالات والوثائق.
- ﻛﺷف اﻟﺗزوﯾر بالاضافة والحذف والتعديل والطمس واﻟﻣﺣو/ اﻵﻟﻲ واﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ الواقع على المستندات والشيكات.
- اﻷﺣﺑﺎر اﻟطﯾﺎرة المتلاشية (المختفية) واﺧﺗﻔﺎء ﺑﯾﺎﻧﺎت الوكالات والشيكات والمستندات والتواقيع وطرق اﻟﻛﺷف ﻋنها مع تطبيقات واقعية عملية .
- - البصمات اليدوية - مشاكل أخذ البصمات - الحصول على آثار بصمات الأصابع للأشخاص الذين يقومون بالتبصيم عوضا عن التوقيع.
- كشف تزييف وتزوير وتقليد الأوراق النقدية بالأساليب العلمية.
- مفهوم التزييف والتزوير والتقليد في العملات
- وسائل الحماية المنظورة وغير المنظورة للعملات المحلية والعربية ووالاجنبية .
- أنواع وأساليب تزييف العملات وطرق الكشف عنها والتعرف على الخصائص المشتركة في العملات المزيفة لتحديد عدد المصادر لهذه العملات.
- دراسة تحليلة لحمايات العملات المحلية والعربيو والاجنبية .
- أساليب تقليد وسائل الحماية الاجنبية وأساليب الكشف عنها و كيفية التحقق منها.
- أسس فحص العملات المحلية والعربية والاجنبية وطرق كشف عمليات تزييفها
- الأساليب العلمية للتعامل مع العملات الاجنبية وكيفية الكشف عن تزييفها
- نقاط وردت في النشرات الدولية للتعرف على الدولارات المزيفة (سوبر دولار).
- أسس فحص الدولار الأمريكي ابتداء من المجموعة الاولى و حتى المجموعة الملونة 2004 وما بعد وفئة 100 الملون الجديد.
- التعرف على الأخطاء الشائعة عند فحص الأوراق النقدية الأمريكية وحقيقة ورقة المليون دولار الأمريكية .
- التعرف على اليورو الجديد والتعديلات عليه لجميع فئاته
- التدريب على تمارين وحالات عملية تمكن المشارك من اكتساب مهارات علمية وعملية (عرض حالات واقعية وتدريبات عملية).