معهد الدراسات المصرفية

المملكة الأردنية الهاشمية

(العقوبات والحظر) Sanctions and Embargo


المحاضر تاريخ البداية تاريخ النهاية توقيت البداية توقيت النهاية مكان الانعقاد عدد الساعات سجّل الآن
احمد درويش ترتير
2018-02-19 2018-02-22 16:30 20:00 عمان 14

(Objectives / الأهداف)

:

-   إطلاع المشاركين على أهم جهات فرض العقوبات والحظر والغاية من فرض هذه العقوبات وكيفية التعامل معها الامر الذي سيسهل على المؤسسات تنفيذ معاملاتها بشكل امن ودون خرق اي من العقوبات وحماية الدولة والمؤسسة من التعامل مع جهة او اسم يحظر التعامل معها باختلاف الاساليب والطرق.


(Contents / المحتويات)

:

-   المقصود بالعقوبات والحظر Sanctions and Embargo.

-   أهمية فرض العقوبات أو الحظر والغاية منها.

-   أهم الجهات التي تفرض العقوبات والحظر.

-   ما يجب اتخاذه من قبل البنوك/المؤسسات امتثالا للعقوبات والحظر.

-   متطلبات الانظمة المستخدمة لهذه الغاية وكيفية استخدامها.

-   اليات فحص الاسماء على الانظمة المستخدمة سواء عند فتح الحسابات أو الحوالات وحركات الرسائل البنكية (السويفت) او فحص ملفات كاملة وغيرها من الامور المتعلقة بالانظمة.

-   أهم العقوبات الصادرة عن مجلس الامن والامم المتحدة UN.

-   أهم العقوبات الصادرة عن الاتحاد الاوروبي EU.

-   أهم العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الاصول الاجنبية OFAC .

-   تفاصيل التعامل مع الجهات المحظورة ومواضيع أخرى ذات علاقة.



(Participants / المشاركون)

:

-   موظفو البنوك والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات المالية وغير المالية التي تتعامل مع جهات خارجية.

-   موظفو الامتثال ومكافحة غسل الاموال .

-   موظفو الحوالات (السويفت).

-   موظفو التمويل التجاري (الكفالات والاعتمادات والبوالص).

-   موظفو العلاقات العامة / والمسؤولون عن عقد اتفاقيات أو تعاملات مع جهات خارجية.

-   موظفو دوائر الاعمال المعنيون بفحص الاسماء المراد التعامل معها.