معهد الدراسات المصرفية

المملكة الأردنية الهاشمية

مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بالتعاون مع شركة درجات للتدريب (سلالم)


المحاضر تاريخ البداية تاريخ النهاية توقيت البداية توقيت النهاية مكان الانعقاد عدد الساعات سجّل الآن
احمد درويش ترتير
2018-05-07 2018-05-08 17:00 20:00 عمان 6
سجّل الآن

(Objectives / الأهداف)

:

عند الإنتهاء بنجاح من هذه الدورة المدمجة ، سيتمكن المشاركون من :

 

- توضيح مفهوم غسل الأموال والمراحل التي تمر بها هذه العملية .

- توضيح مفهوم تمويل الإرهاب .

- ذكر الدوافع والأسباب التي يجب من أجلها مكافحة وإيقاف عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

- توضيح الإطار القانوني لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأهم العواقب المترتبة على هذين الفعلين .

- تمييز أهم الأساليب والمؤشرات التي يجب على موظف البنك التنبه اليها والتي قد تدل على وجود شبهة لعملية غسل أموال أو تمويل إرهاب من العمليات التي يقوم بها عملاء البنك بالإضافة الى المؤشرات السلوكية .

- تحديد الاجراءات التي يتوجب اتخاذها عند التعامل مع عميل مشبوه او حركة غير اعتيادية .

- تمييز متطلبات العناية الواجبة وتحديد هوية العميل .

- تصنيف مخاطر غسل الأموال .


(Contents / المحتويات)

:

- مفهوم غسل الأموال ومراحله وأهمية مكافحة غسل الأموال والاجراءات المتبعة لذلك.

- مفهوم تمويل الإرهاب وأهمية مكافحته والإجراءات المتبعة لذلك .

- أهم المؤشرات التي قد تدل على وجود شبهة لعملية غسل أموال أو تمويل إرهاب والتي يجب على موظف البنك التنبه اليها والمتعلقة بالعديد من العمليات التي يقوم بها عملاء البنك بالإضافة الى المؤشرات السلوكية .



(Participants / المشاركون)

:

- جميع الموظفين في المستوى الأساسي .