(Objectives / الأهداف)

مع انتهاء هذا البرنامج وفي سبيل التأهل للحصول على شهادة الدبلوم المهني، يتوقع أن يكون المشاركون قادرون على:

- تعريف عملية غسل الاموال وكيفية مكافحة محفزاتها.

- التعامل مع المواضيع المتقدمة ذات العلاقة بمكافحة غسل الاموال (مثل الاسلوب المبني على المخاطر، العقوبات والحظر، قانون FATCA).

- تحديد وتأطير العلاقة ما بين وظيفة الامتثال وكافة الجهات ذات العلاقة بعمل المؤسسة المصرفية أو المالية.

- توضيح المعايير الاساسية للحوكمة في البنوك وفقاً لآخر التعليمات الصادرة محلياً ودولياً في هذا المجال.

- تولي وظيفة موظف في أي من دائرتي الامتثال ومكافحة غسل الاموال بكافة مهامها وواجباتها بمختلف المجالات  وفقاً لأفضل الممارسات المحلية والدولية في هذا المجال.

(Contents / المحتويات)

- مكافحة غسل الاموال.

- الامتثال الرقابي .

- الحاكمية المؤسسية.

- العقوبات والحظر Sanctions and Embargo (باللغة الانجليزية).

-  Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA (باللغة الانلجيزية) .

(Participants / المشاركون)

- يوجه هذا البرنامج لموظفي ومسؤولي دوائر الامتثال في البنوك والمؤسسات المالية ومن يتوقع لهم العمل ضمن هذه الدوائر .