تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
مقدمة في مراقبة الامتثال ومكافحة غسل الأموال
مقدمة في مراقبة الامتثال ومكافحة غسل الأموال
التقييم
المدرب/ون
طلال السليحات
عدد الساعات
9
فترة الانعقاد
-
أيام النشاط التدريبي
الاحد
الاثنين
الثلاثاء
التوقيت
17:00 - 20:00
تصنيفات النشاط التدريبي
الامتثال
لغة النشاط التدريبي
عربي
المنهجية
وجاهي
المدينة
عمان
نوع التدريب
دورات قصيرة
اخر موعد للتسجيل
السعر للأردني
72 JOD
السعر لغير الأردني
180 US$
المخرجات

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :
-    تعريف عملية غسل الأموال ومراحلها وعناصرها.        
-    تحديد مصادر غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة.
-    تعريف أساليب ووسائل غسل الأموال.
-    تعريف السياسات والإجراءات المتبعة في مكافحة عمليات غسل الأموال.
-    تمييز التشريعات والقوانين والتعليمات والأنظمة والعقوبات التي تتعلق بغسل الأموال.
-    معرفة الجهود الدولية المبذولة في مواجهة مخاطر غسل الاموال وتمويل الإرهاب.

الفئة المستهدفة

-    ضباط ومراقبو وحدات أو دوائر مكافحة غسل الأموال في البنوك.
-    خدمة العملاء ومشرفو خدمة العملاء.
-    رؤساء أقسام الحسابات الجارية والحوالات والمقاصة.
-    أمناء الصناديق Tellers.    

المحتويات

-    تعريف مصطلح الامتثال بالقوانين والتعليمات.
-    دور دائرة مراقبة الامتثال.
-    المخاطر الناجمة عن عدم الامتثال.
-    التعريف بعملية غسل الأموال.
-    بيان مراحل عملية غسل الأموال وعناصرها.
-    مصادر غسل الأموال.
-    أساليب ووسائل غسل الأموال.
-    مخاطر واثار غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
-    السياسات والإجراءات المتبعة في مكافحة غسل الأموال.
-    الإجراءات المطلوبة للتعرف على العملاء ومبدأ اعرف عميلك (KYC).
-    مفهوم الاشتباه وآلية الاخطار عن العمليات المثيرة للاشتباه.
-    المؤشرات الاسترشادية للتعرف على العمليات التي يشتبه ارتباطها بغسل الاموال او تمويل الإرهاب.
-    التشريعات والقوانين والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة محلياً ودولياً.
-    الجهود الدولية المبذولة في مواجهة مخاطر غسل الاموال وتمويل الإرهاب.