تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
برنامج الدبلوم المهني المتخصص في الامتثال ومكافحة غسل الاموال
برنامج الدبلوم المهني المتخصص في الامتثال ومكافحة غسل الاموال
التقييم
عدد الساعات
60
فترة الانعقاد
-
أيام النشاط التدريبي
الاحد
الاثنين
الثلاثاء
الاربعاء
الخميس
التوقيت
17:00 - 20:00
تصنيفات النشاط التدريبي
الامتثال
لغة النشاط التدريبي
عربي
المنهجية
مدمج
المدينة
عمان
نوع التدريب
دبلومات متخصصة
اخر موعد للتسجيل
السعر للأردني
480 JOD
السعر لغير الأردني
1200 US$
المخرجات

مع انتهاء هذا البرنامج وفي سبيل التأهل للحصول على شهادة الدبلوم المهني، يتوقع أن يكون المشاركون قادرون على:

-   تعريف عملية غسل الاموال وكيفية مكافحة محفزاتها.

-   التعامل مع المواضيع المتقدمة ذات العلاقة بمكافحة غسل الاموال (مثل الاسلوب المبني على المخاطر، العقوبات والحظر، قانون FATCA).

-   تحديد وتأطير العلاقة ما بين وظيفة الامتثال وكافة الجهات ذات العلاقة بعمل المؤسسة المصرفية أو المالية.

-   توضيح المعايير الاساسية للحوكمة في البنوك وفقاً لآخر التعليمات الصادرة محلياً ودولياً في هذا المجال.

-   تولي وظيفة موظف في أي من دائرتي الامتثال ومكافحة غسل الاموال بكافة مهامها وواجباتها بمختلف المجالات  وفقاً لأفضل الممارسات المحلية والدولية في هذا المجال.

الفئة المستهدفة

- يوجه هذا البرنامج لموظفي ومسؤولي دوائر الامتثال في البنوك والمؤسسات المالية ومن يتوقع لهم العمل ضمن هذه الدوائر .

الهدف العام

اعداد موظف/ مسؤول (امتثال) متكامل وقادر على تنفيذ وادارة اعمال دائرة الامتثال وبكافة مهامها ووجابتها بمختلف المجالات على افضل وجه.

المحتويات

- مكافحة غسل الاموال.

- Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA .

- الحاكمية المؤسسية .

- الامتثال الرقابي .

- العقوبات والحظرSanctions and Embargo .