تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
العقوبات والحظر (Sanctions and Embargo)
العقوبات والحظر (Sanctions and Embargo)
التقييم
المدرب/ون
عنان العمد
عدد الساعات
12
فترة الانعقاد
-
أيام النشاط التدريبي
الاثنين
الثلاثاء
الاربعاء
الخميس
التوقيت
16:30 - 19:30
تصنيفات النشاط التدريبي
الامتثال
لغة النشاط التدريبي
انجليزي
المنهجية
مدمج
المدينة
عمان
نوع التدريب
دورات قصيرة
اخر موعد للتسجيل
السعر للأردني
96 JOD
السعر لغير الأردني
240 US$
المخرجات

By the end of this training course, trainees will able to:
- Identify what Sanction and Embargoes means.
- Specify the purposes behind them and how to comply .
- Name who impose them.

الفئة المستهدفة

-    Sanction compliance officer.
-    Internal auditors.
-    Trade finance staff.

المحتويات

-    Sanctions regime types, goals, prohibitions and effects:
-    Sanctions: definitions and objectives .
-    Purpose of sanctions.
-    Common types of sanctions .
-    Sanctions imposers and targets:
-    Introduction .
-    United nations .
-    European union .
-    United kingdom .
-    United states .
-    Others.
-    Sanctions evasion: typologies and schemes:
-    Sanctions evasion in the financial sector .
-    Sanction evasion in the trade sector.
-    Sanctions compliance programs:
-    The essential components of a sanctions compliance system .
-    Sanctions risk assessment  .
-    Customer due diligence .
-    Role of technology and list screening:
-    The screening process .
-    New technologies.
-    Cases study.