تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب
مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب
التقييم
المدرب/ون
مهند غيظان
عدد الساعات
9
فترة الانعقاد
-
أيام النشاط التدريبي
الاثنين
الثلاثاء
الاربعاء
التوقيت
17:00 - 20:00
تصنيفات النشاط التدريبي
الامتثال
لغة النشاط التدريبي
عربي
المنهجية
وجاهي
المدينة
عمان
نوع التدريب
دورات قصيرة
اخر موعد للتسجيل
السعر للأردني
72 JOD
السعر لغير الأردني
180 US$
المخرجات

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :

-       تعريف المفاهيم والمصطلحات والآثار الاقتصادية والاجتماعية التي تحدث بوقوع جرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب.

-       تمييز كيفية مكافحة جرائم غسل الاموال وجرائم تمويل الإرهاب.

-       تعريف مفهوم العنايه الواجبه للعملاء.

-       تحديد مؤشرات عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب والاساليب الحديثه المستخدمه في تنفيذ هذه الجرائم .

الفئة المستهدفة

-    موظفو دوائر وأقسام مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

-    موظفو خدمة العملاء .

-    أمناء الصناديق (Tellers).

-    موظفو قسم الحوالات .

-    موظفو أنظمة الدفع الإلكتروني.

المحتويات

-       تعريف غسل الأموال.

-       أركان جريمة غسل الأموال.

-       مراحل غسل الأموال.

-       جرائم غسل الأموال وأساليبها.

-       تمويل الارهاب.

-       الآثار الاقتصادية والاجتماعية لغسل الاموال.

-       مؤشرات الاشتباه.

-       مجموعة العمل المالي FATF.

-       لجنة بازل ومجموعة ايجمونت.

-       حالات عملية.