Trade-Based Money Laundering
غسل الأموال القائم على التجارة (TBML)
Training Activity Rate
Trainer/s
علي عورتاني
Training activity Hours
9
Training activity Date
-
Training Activity Days
Tuesday
Wednesday
Thursday
Start and End Time
17:00 - 20:00
Training Activity Classification
Compliance
Course Language
Arabic
Methodology
In class
City
Amman
Type of Training
short courses
Deadline for registration
Price For Jordanian
72 JOD
Price For Non Jordanian
180 US$
Outcomes

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على:

-  تعريف ظاهرة غسل الأموال من خلال العمليات التجارية بالإضافة إلى التعريف بأكثر الطرق المستخدمة في هذا النوع من الجرائم.

- تعريف مؤشرات الإشتباه الأساسية والأدوار المطلوبة من المؤسسة المالية وموظفيها.

Target Group

- موظفو الامتثال ومكافحة غسل الأموال .

- موظفو الحوالات (السويفت).

- موظفو التمويل التجاري (الكفالات والاعتمادات والضمانات).

Contents

- نبذة عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- مقدمة عن غسل الأموال القائم على التجارة Trade Based Money Laundering (TBML)  .

- مراحل غسل الأموال القائم على التجارة.

- مسؤوليات غسل الأموال القائمة على التجارة.

- نظام التجارة الدولية.

- إساءة استخدام نظام التجارة الدولية.

- التقنيات الأساسية لغسل الأموال القائم على التجارة.

- تقنيات غسل الأموال المعقدة القائمة على التجارة.

- مقدمة عن العقوبات الدولية.

- غسل الأموال القائم على التجارة و العقوبات الدولية.

- مؤشرات اشتباه غسل الأموال القائم على التجارة.

- أمثلة واقعية وحالات عملية.