مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :
- تمييز مفهوم وأهمية الامتثال ومكافحة غسل الأموال في مؤسسات القطاع المصرفي.
- تعريف وظيفة الامتثال في البنوك كما صدرت عن لجنة بازل للرقابة على البنوك ووفق افضل الممارسات الدولية المطبقة بهذا الخصوص .
- تمييز دور إدارة الامتثال لدى البنوك والمسؤوليات المناطة بها والوضع التنظيمي وإعداد برامج مراقبة الامتثال وسياسات مراقبة الامتثال.
- تمييز مخاطر عدم الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حسب المتطلبات الدولية لتطبيق القوانين والتشريعات الدولية والمحلية ولا سيما متطلبات لجنة بازل وFATF ووزارة الخزينة الأمريكية والأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات المعنية.
- تمييز الجانب العملي لدور المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة بالإضافة إلى العناية الواجبة ودراسة المخاطر المتعلقة بها.
- ضباط ومراقبو وحدات أو دوائر مكافحة غسل الأموال في البنوك.
- خدمة العملاء ومشرفو خدمة العملاء.
- رؤساء أقسام الحسابات الجارية والحوالات والمقاصة .
- أمناء الصناديق Tellers.
- الامتثال كمفهوم وتعريف مخاطر الامتثال.
- وظيفة الامتثال ودور موظف مراقبة الامتثال والمعايير الدولية والمتطلبات التنظيمية المحلية ذات العلاقة بوظيفة الامتثال.
- المخاطر الناجمة عن عدم الامتثال.
- ثقافة الامتثال ومسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الإشراف وإدارة مخاطر عدم الامتثال.
- المهام والمسؤوليات ونطاق وظيفة الامتثال والوضع التنظيمي لضابط الإمتثال.
- سياسات مراقبة الامتثال والاجراءات وأنظمة الضبط الداخلية المتعلقة ببرنامج مراقبة الامتثال.
- قواعد بيانات الامتثال وإطار الامتثال وإعداد برنامج مراقبة الامتثال.
- التقارير الدورية وإعدادها.
- تعريف غسل الاموال وتمويل العمليات المشبوهة والإطار القانوني للتعريف والقوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- مخاطر واثار غسل الاموال وتمويل العمليات المشبوهة.
- مراحل وأساليب غسل الاموال وتمويل العمليات المشبوهة.
- الجهود الدولية والقوانين والتعليمات المحلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (متطلباتFATF، متطلبات بازل، توجيهات الاتحاد الأوروبي والمبادرات الدولية والإقليمية وتعليمات البنك المركزي الأردني) .
- عناصر برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة.
- إدارة المخاطر والمنهجية المبنيه على المخاطر (Risk Based Approach) وعوامل تحديد المخاطر.
- إعرف عميلك (Know Your Customer)والعناية الواجبة (Customer Due Diligence).
- آليات فحص الاسماء على الانظمة المستخدمة سواء عند فتح الحسابات او الحولات وحركات الرسائل البنكية.
- المؤشرات الاسترشادية للتعرف على العمليات التي يشتبه في إنها تتضمن غسل أو تمويل عمليات مشبوهة والإخطار عن العمليات المثيرة للاشتباه وقنوات الاتصال الداخلية ذات الفعالية والكفاءة العالية للإبلاغ عن أية أنشطة مشبوهة .
- حالات عملية تطبيقية.