تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
مكافحة جريمة غسل الاموال القائم على التجارة
مكافحة جريمة غسل الاموال القائم على التجارة
التقييم
المدرب/ون
علي عورتاني
عدد الساعات
6
فترة الانعقاد
-
أيام النشاط التدريبي
الثلاثاء
الاربعاء
التوقيت
17:00 - 20:00
تصنيفات النشاط التدريبي
الامتثال
لغة النشاط التدريبي
عربي
المنهجية
تفاعلي عن بعد
المدينة
عمان
نوع التدريب
دورات قصيرة
اخر موعد للتسجيل
السعر للأردني
48 JOD
السعر لغير الأردني
90 US$
المخرجات

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على:

-  تمييز ظاهرة غسل الأموال القائم على التجارة .

- تحديد أكثر الطرق المستخدمة في هذا النوع من الجرائم .

- تمييز مؤشرات الإشتباه الأساسية والأدوار المطلوبة من المؤسسة المالية وموظفيها.

الفئة المستهدفة

-    موظفو الامتثال ومكافحة غسل الأموال .

-    موظفو الحوالات (السويفت).

-    موظفو التمويل التجاري (الكفالات والاعتمادات والضمانات).

المحتويات

-    نبذة عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

-    مقدمة عن غسل الأموال القائم على التجارة.

-    مراحل غسل الأموال القائم على التجارة.

-    تحديد المسؤوليات لمكافحة غسل الأموال القائم على التجارة.

-    نظام التجارة الدولية.

-    إساءة استخدام نظام التجارة الدولية.

-    التقنيات الأساسية لغسل الأموال القائم على التجارة.

-    تقنيات غسل الأموال المعقدة القائمة على التجارة.

-    غسل الأموال القائم  على التجارة و العقوبات الدولية.

-    مؤشرات اشتباه غسل الأموال القائم على التجارة.

-    حالات عملية.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.