المخرجات
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية، سيكون المتدربون قادرون على:
- تمييز أهمية العقوبات الدولية والحظر.
- تحديد الأهداف من وراء العقوبات وكيفية الالتزام بأنظمة العقوبات الدولية والحظر .
- تحديد الجهات والمنظمات الدولية التي تفرض العقوبات وكيفية ادراج الأشخاص أو الكيانات على قوائم العقوبات الدولية .
- تمييز مخاطر التهرب من العقوبات الدولية والحظر وتحديد برنامج امتثال فعال للعقوبات.
الفئة المستهدفة
- موظفو الخطوط الأمامية في المؤسسات المالية والمصرفية .
- ضباط الامتثال و مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والعقوبات الدولية والحظر .
- المدققون الداخليون .
- موظفو دائرة الخدمات التجارية والعمليات.