Skip to main content
Compliance and Combating Money Laundering and Terrorism Financing
الامتثال ومكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب (خاصة بموظفي بنك لبنان والمهجر)
Training Activity Rate
Trainer/s
طلال السليحات
Training activity Hours
9
Training activity Date
-
Training Activity Days
Monday
Tuesday
Wednesday
Start and End Time
17:00 - 20:00
Training Activity Classification
Compliance
Course Language
Arabic
Methodology
IDL
Type of Training
short courses
Deadline for registration
Price For Jordanian
72 JOD
Price For Non Jordanian
180 US$
Outcomes

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :

- تعريف عملية غسل الأموال ومراحلها.            

- تحديد مصادر غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة.

- تعريف أساليب ووسائل غسل الأموال.

- تحديد أساليب وطرق تمويل الإرهاب .

- تمييز مؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- تعريف السياسات والإجراءات المتبعة في مكافحة عمليات غسل الأموال.

- تمييز التشريعات والقوانين والتعليمات والأنظمة والعقوبات التي تتعلق بغسل الأموال.

Target Group

- ضباط ومراقبو وحدات أو دوائر مكافحة غسل الأموال في البنوك.

- خدمة العملاء ومشرفو خدمة العملاء.

- رؤساء أقسام الحسابات الجارية والحوالات والمقاصة .

- أمناء الصناديق Tellers.

Contents

- التعريف بعملية غسل الأموال.

- بيان مراحل عملية غسل الأموال.

- مصادر وعناصر غسل الأموال.

- أساليب ووسائل غسل الأموال.

- أساليب ووسائل ومؤشرات تمويل الإرهاب .

- السياسات والإجراءات المتبعة في مكافحة غسل الأموال.

- الإجراءات المطلوبة للتعرف على العملاء ومبدأ اعرف عميلك (KYC).

- قائمة بالاختصارات التي تخص غسل الأموال .

- التشريعات والقوانين والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة محلياً ودولياً .

- الجهود الوطنية والإقليمية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

- حالات عملية (حالات الإشتباه).