Skip to main content
Compliance and Combating Money Laundry
الامتثال ومكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب
Training Activity Rate
Trainer/s
شادي الفاخوري
Training activity Hours
12
Training activity Date
-
Training Activity Days
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Start and End Time
17:00 - 20:00
Training Activity Classification
Compliance
Course Language
Arabic
Methodology
In class
City
Aqaba
Type of Training
short courses
Deadline for registration
Price For Jordanian
96 JOD
Price For Non Jordanian
240 US$
Outcomes

 

مع إنتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :

 

-    تعريف عملية غسل الاموال ومراحلها .

 

-    تحديد مصادر غسل الاموال وتمويل العمليات المشبوهه .

 

-    تحديد اساليب ووسائل غسل الاموال .

 

-    تحديد اساليب وطرق تمويل الارهاب .

 

-    تميز مؤشرات غسل الاموال وتمويل الارهاب .

 

-    تحديد السياسيات والاجراءات المتبعه في مكافحة عمليات غسل الاموال .

 

-    تمييز التشريعات والقوانين والتعليمات والانظمه والعقوبات التي تتعلق بغسل الاموال وتمويل الارهاب .

 

Target Group

 

-    ضباط ومراقبو وحدات او دوائر مكافحه غسل الاموال في البنوك .

 

-    خدمه العملاء ومشرفو خدمه العملاء.

 

-    رؤساء اقسام الحسابات الجاريه والحوالات والمقاصه.

 

-     امناء الصناديقTellers  .

 

Contents

-    التعريف بعملية غسل الاموال .

-    بيان مراحل عملية غسل الاموال .

-    مصادر وعناصر غسل الاموال .

-    اساليب ووسائل غسل الاموال .

-    اساليب ووسائل ومؤشرات تمويل الارهاب .

-    السياسات والاجراءات المتبعه في مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب .

-    اجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء ومبدأ اعرف عمليك (kyc).

-    قائمه بالاختصارات التي تخص غسل الاموال وتمويل الارهاب .

-    التشريعات والقوانين والتعليمات المتعلقه بمكافحه غسل الاموال وتمويل العمليات المشبوهه محليا ودولياً.

-    الجهود الوطنيه والاقليميه في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .

-    حالات عمليه ( حالات الاشتباه)

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.