Skip to main content
Specialized Professional Diploma Program in Compliance and AML (Compliance and AML Officer) OnLINE
برنامج الدبلوم المهني المتخصص في الامتثال ومكافحة غسل الاموال / ON Line
Training Activity Rate
Trainers
Elite Trainers
Training activity Hours
60
Training activity Date
-
Training Activity Days
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Start and End Time
16:30 - 19:30
Training Activity Classification
Compliance
Course Language
Arabic
Methodology
IDL
City
Amman
Type of Training
Specialized diploma
Deadline for registration
Price For Jordanian
480 JOD
Price For Non Jordanian
900 US$
Outcomes

مع انتهاء هذا البرنامج وفي سبيل التأهل للحصول على شهادة الدبلوم المهني، يتوقع أن يكون المشاركون قادرون على:

-   تعريف عملية غسل الاموال وكيفية مكافحة محفزاتها.

-   التعامل مع المواضيع المتقدمة ذات العلاقة بمكافحة غسل الاموال (مثل الاسلوب المبني على المخاطر، العقوبات والحظر، قانون FATCA).

-   تحديد وتأطير العلاقة ما بين وظيفة الامتثال وكافة الجهات ذات العلاقة بعمل المؤسسة المصرفية أو المالية.

-   توضيح المعايير الاساسية للحوكمة في البنوك وفقاً لآخر التعليمات الصادرة محلياً ودولياً في هذا المجال.

-   تولي وظيفة موظف في أي من دائرتي الامتثال ومكافحة غسل الاموال بكافة مهامها وواجباتها بمختلف المجالات  وفقاً لأفضل الممارسات المحلية والدولية في هذا المجال.

Target Group

- يوجه هذا البرنامج لموظفي ومسؤولي دوائر الامتثال في البنوك والمؤسسات المالية ومن يتوقع لهم العمل ضمن هذه الدوائر .

General Goal

يهدف البرنامج لاعداد موظف/ مسؤول (امتثال) متكامل وقادر على تنفيذ وادارة اعمال دائرة الامتثال وبكافة مهامها ووجابتها بمختلف المجالات على افضل وجه.

Contents

- مكافحة غسل الاموال.

- Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA .

- الحاكمية المؤسسية .

- الامتثال الرقابي .

- العقوبات والحظرSanctions and Embargo .