Skip to main content
Specialized Professional Diploma Program in Compliance and AML (Compliance and AML Officer) Amman
برنامج الدبلوم المهني المتخصص في الامتثال ومكافحة غسل الاموال /وجاهي
Training Activity Rate
Trainers
Elite Trainers
Training activity Hours
60
Training activity Date
-
Training Activity Days
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Start and End Time
16:30 - 19:30
Training Activity Classification
Compliance
Course Language
Arabic
Methodology
In class
City
Amman
Type of Training
Specialized diploma
Deadline for registration
Price For Jordanian
480 JOD
Price For Non Jordanian
900 US$
Outcomes

مع انتهاء هذا البرنامج وفي سبيل التأهل للحصول على شهادة الدبلوم المهني، يتوقع أن يكون المشاركون قادرون على:

-   تعريف عملية غسل الاموال وكيفية مكافحة محفزاتها.

-   التعامل مع المواضيع المتقدمة ذات العلاقة بمكافحة غسل الاموال (مثل الاسلوب المبني على المخاطر، العقوبات والحظر، قانون FATCA).

-   تحديد وتأطير العلاقة ما بين وظيفة الامتثال وكافة الجهات ذات العلاقة بعمل المؤسسة المصرفية أو المالية.

-   توضيح المعايير الاساسية للحوكمة في البنوك وفقاً لآخر التعليمات الصادرة محلياً ودولياً في هذا المجال.

-   تولي وظيفة موظف في أي من دائرتي الامتثال ومكافحة غسل الاموال بكافة مهامها وواجباتها بمختلف المجالات  وفقاً لأفضل الممارسات المحلية والدولية في هذا المجال.

Target Group

- يوجه هذا البرنامج لموظفي ومسؤولي دوائر الامتثال في البنوك والمؤسسات المالية ومن يتوقع لهم العمل ضمن هذه الدوائر .

General Goal

يهدف البرنامج لاعداد موظف/ مسؤول (امتثال) متكامل وقادر على تنفيذ وادارة اعمال دائرة الامتثال وبكافة مهامها ووجابتها بمختلف المجالات على افضل وجه.

Contents

- مكافحة غسل الاموال.

- Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA .

- الحاكمية المؤسسية .

- الامتثال الرقابي .

- العقوبات والحظرSanctions and Embargo .

 

 

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.