Skip to main content
Regulatory Compliance and Anti Money Laundering and Counter Terrorist Financing in for Payment Companies
الامتثال الرقابي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شركات الدفع الالكتروني
Training Activity Rate
Trainer/s
زهر ابودهيم
Training activity Hours
12
Training activity Date
-
Training Activity Days
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Start and End Time
17:00 - 20:00
Training Activity Classification
Financial Sector Training
Course Language
Arabic
Methodology
In class
City
Amman
Type of Training
short courses
Deadline for registration
Price For Jordanian
96 JOD
Price For Non Jordanian
240 US$
Outcomes

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :
- تعريف عملية غسل الأموال ومراحلها.        
- تمييز أساليب وطرق غسل الأموال.
- تحديد متطلبات العناية والواجبة والتعرف على العميل .
- التعرف على أهمية الامتثال ومخاطر عدم الامتثال.
- تحديد الأطر التشريعية التي تتعلق بامتثال شركات الدفع.

Target Group

- موظفو الامتثال والتدقيق الداخلي ، شركات ومديرو أنظمة الدفع.

Contents

- تعريف الامتثال وأهميته.
- مخاطر عدم الامتثال وضوابط تخفيفها.
- التشريعات ذات العلاقة بالامتثال في شركات الدفع.
- تعريف غسل الأموال ومراحله.
- طرق ومؤشرات غسل الاموال.
- متطلبات العناية الواجبة وتحديد هوية العميل.
- الفروقات بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الإبلاغ عن العمليات ذات العلاقة بغسل الأموال او تمويل الارهاب.